Durante los referidos años el exBanco Wiese adquirió diversas cantidades de oro a proveedores, que la Sunat considera compras irreales, puesto que la documentación que debía sustentar dichas compras no resulta fehaciente, el resultado del cruce de información fue la negación por parte de dichos proveedores de la referida adquisición, además de que la empresa encargada de transportar dichos bienes no brindó constancia de haberlo transportado, ausencia de un sistema de kardex, etc.

La Corte Superior resolvió el caso en sentido contrario a lo alegado por Scotiabank, ya que los magistrados consideraron que en el proceso penal se adoptó la decisión de no pasar a juicio oral a los denunciados, puesto que la variada documentación entregada en ese entonces por el exBanco Wiese, así como los cruces de información realizados por Sunat con los proveedores de dicho banco, permitieron concluir que las operaciones no fueron reales.

Fecha: 18.04.2016
Fuente: Diario Gestion